Российскому олигарху Михаилу Фридману составили сообщение о подозрении в Бюро экономической безопасности Украины из-за возможной легализации 100 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Официально имя человека, о котором идет речь, не сообщается, однако в сообщении Бюро указано, что он «владел третью часть национализированного в июле банка», а также что у него есть гражданство РФ и Израиля.
«Он подозревается в легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем, а именно $1,2 млн и 1,93 млн евро, совершенной организованной группой лиц и умышленном уклонении от уплаты налогов в размере 18 млн грн должностными лицами акционерного общества – банка, совершенного организованной группой», - сообщает Бюро экономической безопасности Украины.
Как считает ведомство, Фридман (вместе со своими российскими партнерами) во время российского вторжения в Украину осуществил фиктивные сделки на общую сумму более 1 млрд гривен и их дальнейшего вывода из банковской системы в Украине.
«Целью таких действий было избежать возможных негативных последствий в виде наложения санкций и/или применения мер принудительного изъятия прав собственности, предусмотренных Законом Украины», - говорится в сообщении.
В июле правительство Украины одобрило национализацию бывшего «Альфа-банка Украина», среди владельцев которого были бизнесмены Михаил Фридман и Петр Авен. Фридман ранее выражал готовность безвозмездно передать банк властям страны.
11 августа стало известно, что Михаил Фридман попал в санкционные списки Минфина США
#Россия
Comments
No comments yet. Be the first to react!